Législation

Réglementation internationale

• Les 40 recommandations du GAFI

  • Recommandations du GAFI - 2012
  • Méthodologie 2013
  • Procédures pour le quatrième cycle d'évaluations mutuelles du GAFI en matière de LBC/FT

• Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)

  • Membres du GAP:
  • Afghanistan
  • Australie
  • Bangladesh
  • Bhoutan
  • Brunei Darussalam
  • Cambodge
  • Canada
  • Chine, République populaire de
  • États Unis
  • Fidji
  • Hong Kong, Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • République populaire de Corée
  • Iles Cook
  • Iles Marshall
  • Iles Solomon
  • Japon
  • Lao People's Democratic Republic
  • Macao, China
  • Malaisie
  • Maldives
  • Mongolie
  • Myanmar
  • Nauru
  • Népal
  • Nouvelle-Zélande
  • Niue
  • Pakistan
  • Palau
  • Papouasie Nouvelle-Guinée
  • Philippines
  • Samoa
  • Singapour
  • Sri Lanka
  • Taipei Chinois
  • Thaïlande
  • Timor-Leste
  • Tonga
  • Vanuatu
  • Vietnam

• Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)

  • Membres:
  • Anguilla
  • Antigua-et-Barbuda
  • Aruba
  • Bahamas
  • Barbade
  • Belize
  • Bermudes
  • Curaçao
  • Dominique
  • Grenade
  • Guatemala
  • Guyane
  • Haïti
  • Iles Caïman
  • Iles Turques-et-Caïques
  • Iles Vierges Britanniques
  • Jamaique
  • Montserrat
  • Saint-Kitts-et-Nevis
  • Sainte-Lucie
  • Saint-Vincent-et-Les-Grenadines
  • Sint Maarten
  • Salvador
  • Suriname
  • Trinité-et-Tobago
  • Venezuela
  • Etats qui coopèrent et soutiennent le GAFIC:
  • Canada
  • Espagne
  • Etats-Unis
  • France
  • Mexique
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni

• Conseil de l'Europe - MONEYVAL (ex PC-R-EV)

  • Pays et juridictions évaluées par MONEYVAL:
  • Albanie
  • Andorre
  • Arménie
  • Azerbaïdjan
  • Bosnie-Herzégovine
  • Bulgarie
  • Chypre
  • Croatie
  • Dépendance de la Couronne britannique de Guernesey
  • Dépendance de la Couronne britannique de Jersey
  • Dépendance de la Couronne britannique de l’île de Man
  • Estonie
  • Géorgie
  • Hongrie
  • Israël
  • Lettonie
  • Liechtenstein
  • Lituanie
  • Malte
  • Monaco
  • Monténégro
  • Pologne
  • République de Moldova
  • République tchèque
  • « L’ex-République yougoslave de Macédoine »
  • Roumanie
  • Fédération de Russie (également membre du GAFI depuis 2003)
  • Saint-Siège (y compris l’État de la Cité du Vatican)
  • Serbie
  • Slovénie
  • Saint-Marin
  • Slovaquie
  • Territoire Britannique d’outre-mer de Gibraltar
  • Ukraine

• Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe (GABAOA)

  • Membres:
  • Angola
  • Afrique du Sud
  • Botswana
  • Comores
  • Éthiopie
  • Kenya
  • Lesotho
  • Madagascar
  • Malawi
  • Ile Maurice
  • Mozambique
  • Namibie
  • Rwanda
  • Swaziland
  • Seychelles
  • Tanzanie
  • Uganda
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Juridictions observateur:
  • Burundi
  • États Unis
  • Portugal
  • Royaume Uni

• Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique Centrale (GABAC)

  • Pays membres:
  • Cameroun
  • République du Congo
  • République Démocratique du Congo (RDC)
  • Gabon
  • Guinée équatoriale
  • Republique centrafricaine
  • Tchad

• Groupe d'action financière d'Amérique latine (GAFILAT) (anciennement connu sous le nom Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD)

  • Membres de GAFILAT:
  • Argentine
  • Bolivie
  • Brésil
  • Chile
  • Colombie
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Equateur
  • Guatemala
  • Honduras
  • Mexique
  • Nicaragua
  • Panama
  • Paraguay
  • Pérou
  • République Dominicaine
  • Uruguay
  • Juridictions observateur:
  • Allemagne
  • Canada
  • Espagne
  • Etats Unis
  • France
  • Portugal

• Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)

  • Membres de GAFIMOAN:
  • Algérie
  • Arabie Saoudite
  • Autorité palestinienne
  • Bahrain
  • Egypte
  • Émirats Arabes Unis
  • Jordanie
  • Koweït
  • Liban
  • Maroc
  • Oman
  • Qatar
  • Somalie
  • Syrie
  • Tunisie
  • Yémen

• Groupe Eurasie

  • Membres du Groupe Eurasie:
  • Biéllorussie
  • Chine
  • Inde
  • Kazakhstan
  • Kirgizistan
  • Fédération Russe
  • Tajikistan
  • Turkménistan
  • Ouzbékistan
  • Juridictions observateur:
  • Afghanistan
  • Allemagne
  • Arménie
  • États Unis
  • France
  • Géorgie
  • Iran
  • Italie
  • Japon
  • Lituanie
  • Moldova
  • Monténégro
  • Pologne
  • Royaume Uni
  • Turquie
  • Serbie
  • Ukraine

• Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)

  • Membres du GIABA
  • Bénin
  • Burkina Faso
  • Cape Verde
  • Comores
  • Côte d'Ivoire
  • Gambie
  • Ghana
  • Guinée-Bissau
  • Guinée Conakry
  • Libéria
  • Mali
  • Niger
  • Nigéria
  • Sénégal
  • Sierra Leone
  • Togo

• Directive Européenne

  • DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

• Le Groupe WOLFSBERG

  • Wolfsberg Group Guidance on Sanctions Screening 2019
  • Wolfsberg Payment Transparency Standards 2017
  • Wolfsberg Group Publication Statement ABC 2017
  • Wolfsberg Group ABC Guidance June 2017
  • Wolfsberg Group PEP Guidance May 2017
  • Wolfsberg Publication Statement Guidance May 2017
  • Trade Finance Principles-Wolfsberg Group, ICC and BAFT, 2017
  • SWIFT Relationship Management Application (RMA) Due Diligence 2016
  • Wolfsberg CB Principles 2014
  • Wolfsberg Group MIPS Paper, 2014
  • Wolfsberg Private Banking Principles, May 2012
  • Wolfsberg Guidance on Prepaid & Stored Value Cards Oct 14, 2011
  • Wolfsberg AML Guidance on Credit/Charge Card Issuing and Merchant Acquiring Activities - May 2009
  • Wolfsberg Group, Clearing House Statement on Payment Message Standards - April 2007
  • Wolfsberg Group, Notification for Correspondent Bank Customers - April 2007
  • Wolfsberg Statement - Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks - March 2006
  • Wolfsberg Statement on The Suppression of the Financing of Terrorism - January 2002

• Le Groupe EGMONT